El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio del 2024, a las diecisiete horas, en el domicilio social, calle José Ortega y Gasset número 17, bajo, en Madrid y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 y propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2023.
Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Cuarto.- Donación de inmuebles.
Quinto.- Delegación de facultades
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, 17 de mayo de 2024. Por el Consejo de Administración, Javier Carpintero Porrero.